Juan Carlos Said Katt\u00e1n
\nEmpresario textil<\/p>\n
Si, exactamente, en Chile hay Cuentas Corrientes An\u00f3nimas , \u00a0escondiendo de esa forma a los verdaderos propietarios y\/o beneficiarios finales de sociedades y propiedades en pleno Santiago, personas naturales due\u00f1os de los bienes.<\/strong><\/p>\n Es as\u00ed como propiedades pertenecientes a mi fallecido padre, ubicadas en calle Nueva York 33, pisos 11, 12 y parte del 14, El Golf 192, piso 14, Carmen Sylva 2485, piso 7, Am\u00e9rico Vespucio 0311,Seraf\u00edn Zamora 0310 (Maip\u00fa) y otras, parecen permanecer en el anonimato respecto de sus verdaderos propietarios.<\/p>\n Mediante maniobras de re domicilio realizadas despu\u00e9s de su fallecimiento, en una especie de lavado de activos hereditarios, ser\u00edan actualmente de due\u00f1os an\u00f3nimos.<\/p>\n Como titulares de las propiedades mencionadas figuran varias sociedades chilenas, entre ellas Inmobiliaria Piolanda Limitada RUT 86.953.900-7, Manufacturas Textiles Fibratex Limitada RUT 93.209.000-7, las que poseen cuentas corrientes en el Banco de Chile y otros Bancos.<\/p>\n A su vez estas sociedades son controladas por sociedades paname\u00f1as y uruguayas. A ra\u00edz de otros casos como este se da origen a la circular N.\u00ba 57 del a\u00f1o 2017, de la Unidad de An\u00e1lisis financiero, UAF, con domicilio en Moneda 975, Santiago, la que obliga a las instituciones financieras del m\u00e1s diverso tipo, entre ellas los Bancos, a informar mediante el formulario 57\/2017 quienes son los beneficiarios finales de sociedades, de cualquier tipo, que tengan cuentas en esas instituciones, ya sean cuentas corrientes, de ahorro, dep\u00f3sitos, etc.<\/p>\n Sin embargo, a trav\u00e9s del proceso judicial que se est\u00e1 llevando a efecto ante el 19\u00ba Juzgado Civil de Santiago, Rol 10.082-2020, consultada la UAF sobre nombres y domicilios de los beneficiarios finales de las sociedades mencionadas precedentemente, respondi\u00f3 que: Por tanto, US., este Servicio no cuenta con registros ni bases de datos sobre beneficiarios finales de empresas, informaci\u00f3n que est\u00e1 en poder de los sujetos obligados, cumplimiento que se encuentra sujeto a fiscalizaci\u00f3n. De este modo, no es posible. responder su solicitud en el sentido de aportar la informaci\u00f3n requerida\u201d.<\/p>\n Ambos p\u00e1rrafos resultan sorprendentes. La UAF fue informada por m\u00ed el 4-1-2018, el 29-1-2020 y el 26-4-2021 \u00bfy no requiri\u00f3 a los Bancos mencionados los datos siendo esas instituciones obligadas a informar en virtud de esa circular? Ser\u00eda lo mismo que llenar el formulario 29 del SII, por ser sujeto obligado, pero no presentarlo.<\/p>\n El segundo p\u00e1rrafo es m\u00e1s sorprendente a\u00fan. En el CHILE presumiblemente digital de 2022 una instituci\u00f3n estatal de control \u00bfno cuenta con una base de datos? \u00bfC\u00f3mo sabe entonces si un Banco, un Notario o un Corredor de Propiedades informa al respecto?<\/p>\n La respuesta est\u00e1 firmada por Marcelo Contreras Rojas, Director de la UAF. La respuesta muestra claramente que, si no tiene registro, esa instituci\u00f3n no est\u00e1 cumpliendo con la obligaci\u00f3n legal de la circular 57, permitiendo cuentas corrientes an\u00f3nimas en dicho Banco. El abogado Sr. Z\u00fa\u00f1iga nos quiere hacer creer que, quien trata de ocultar a los verdaderos due\u00f1os de una empresa a trav\u00e9s de sociedades paname\u00f1as y uruguayas, concurrir\u00e1 al Registro de Comercio del Conservador de Bienes Ra\u00edces de Santiago a entregar voluntariamente esa informaci\u00f3n.<\/p>\n Debo agregar que las sociedades extranjeras, due\u00f1as de las sociedades chilenas, cuya informaci\u00f3n se solicita, tienen t\u00e9rmino de giro tributario hace unos 20 a\u00f1os ante el SII, por no haber realizado ninguna gesti\u00f3n ante ese organismo. Su \u00fanica funci\u00f3n es y ha sido ocultar a los verdaderos propietarios de los bienes chilenos.<\/p>\n Mas extra\u00f1o a\u00fan resulta que las sociedades con cuenta corriente en ese y otro bancos operan con un poder otorgado por mi padre a quien era un escolar, hace ya 21 a\u00f1os atr\u00e1s.<\/p>\n Ninguna instituci\u00f3n bancaria admite algo as\u00ed \u00bfA qu\u00e9 cliente bancario se le permite semejante concesi\u00f3n? \u00bfC\u00f3mo se puede pretender cobrar el impuesto al patrimonio y otros impuestos si no se sabe qui\u00e9nes son los due\u00f1os de estos bienes?<\/p>\n Resulta muy curiosa esta combinaci\u00f3n de negativas que parece dirigida a favorecer a mis coherederos, quienes, casualmente son los que administran los bienes hereditarios. \t<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Juan Carlos Said Katt\u00e1n Empresario textil Si, exactamente, en Chile hay Cuentas Corrientes An\u00f3nimas , \u00a0escondiendo de esa forma a los verdaderos propietarios y\/o beneficiarios finales de sociedades y propiedades en pleno Santiago, personas naturales due\u00f1os de los bienes. 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\n\u201cEn cuanto a la informaci\u00f3n solicitada, cabe precisar en primer lugar que la Circular UAF N\u00ba 57 de 2017, regula a entidades del mercado financiero, tales como bancos, aseguradoras, corredoras de bolsa, etc., y obliga a estas empresas que son sujetos obligados seg\u00fan el art\u00edculo 3\u00ba de la ley, que soliciten a sus clientes personas y estructuras jur\u00eddicas informaci\u00f3n relativa a sus beneficiarios finales. As\u00ed, las empresas deben requerir, revisar y registrar esta informaci\u00f3n de sus clientes personas y estructuras jur\u00eddicas, y tenerlas a disposici\u00f3n de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero cuando se le requiera.<\/p>\n
\nConsultado tambi\u00e9n el Banco de Chile, por oficio judicial de la misma causa, respondi\u00f3, el 10-5-2022, a trav\u00e9s del abogado Sebasti\u00e1n Z\u00fa\u00f1iga Gajardo que:
\nEn respuesta a su oficio de fecha 29 de abril de 2022, informo a S.S. que no es posible acceder a lo solicitado y remitir la informaci\u00f3n requerida, dado que no es de registro y competencia de un Banco, como es el Banco de Chile, dicha informaci\u00f3n, sino que del registro de comercio competente.<\/p>\n