- Entre 2019 y 2023, los tribunales chilenos emitieron 191 sentencias condenatorias relacionadas con lavado de activos, vinculando a 636 personas, y las operaciones sospechosas reportadas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en 2024 aumentaron un 296%.
- La solución AMLcheck facilita procesos sólidos de Know Your Customer (KYC) y generación de alertas tempranas para detectar patrones sospechosos, ayudando a las organizaciones chilenas a cumplir con regulaciones cada vez más exigentes y proteger su reputación.
El lavado de activos continúa siendo un desafío crítico para la estabilidad económica y la integridad del sistema financiero en Chile. Según la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entre los años 2019 y 2023 los tribunales chilenos dictaron 191 sentencias condenatorias que involucran a 636 personas naturales vinculadas a delitos como el tráfico de drogas, corrupción y delitos económicos. La mayoría de los casos se concentran en la Región Metropolitana.
En 2024, las operaciones sospechosas reportadas a la UAF con indicios de lavado y financiación del terrorismo aumentaron un 296% respecto al año anterior, con más de 1.279 reportes enviados al Ministerio Público para investigaciones. En este sentido la inteligencia financiera ha sido clave: el 62% de las condenas por lavado de activos en 2024 se basaron en información provista por la UAF, que además ha fortalecido sus capacidades frente a nuevas modalidades como el uso de activos digitales y el aumento de operaciones en efectivo.
En esta coyuntura, las soluciones tecnológicas especializadas cumplen un papel estratégico para que organizaciones públicas y privadas puedan cumplir con la legislación y evitar ser utilizadas en procesos complejos de lavado de activos o la financiación del terrorismo los cuales terminan afectando la reputación y credibilidad de las compañías. AVOS Tech —división tecnológica del grupo Prosegur especializada en la transformación digital de empresas y en el outsourcing de procesos— a través de su solución AMLcheck —respaldada por Dow Jones Risk & Compliance—, ofrece una solución que combina automatización, análisis avanzado y bases de datos internacionales para identificar riesgos y gestionar el cumplimiento normativo en tiempo real.
“La prevención del lavado de activos es un esfuerzo conjunto que requiere la integración de tecnología, conocimiento legal y compromiso empresarial. En Prosegur Chile, a través de Avos Tech, trabajamos para que cada cliente cuente con una plataforma robusta que permita cumplir con la legislación vigente y aportar a un sistema financiero más transparente y seguro”, aseguró Diego Pérez, director General de AVOS Tech en Chile.
AMLcheck facilita la implementación de procesos sólidos de Know Your Customer (KYC), seguimiento continuo y generación de alertas, permitiendo a las organizaciones optimizar recursos, reducir riesgos legales y proteger su reputación. Esta tecnología está diseñada para enfrentar los desafíos específicos del contexto chileno, como el alto uso de dinero en efectivo detectado en casos judicializados y la proliferación de nuevos esquemas delictivos, brindando apoyo crucial a sectores económicos vulnerables y sujetos a reportes a la UAF.
Desde AVOS Tech, se destaca el compromiso de continuar desarrollando soluciones innovadoras que respondan a la evolución del lavado de activos y fortalezcan la cultura de cumplimiento empresarial, ayudando a construir un sistema financiero más seguro y transparente en el país.
«La lucha contra el lavado de activos en Chile es un reto constante que exige innovación, tecnología y un trabajo conjunto entre el sector público y privado. Con herramientas como AMLcheck, de Avos Tech, las organizaciones cuentan hoy con capacidades mejoradas para identificar y mitigar riesgos de manera eficaz, protegiendo tanto sus operaciones como la economía nacional. El futuro de una gestión segura y transparente depende de adoptar soluciones avanzadas que anticipen y neutralicen las amenazas, fortaleciendo así la confianza en el sistema financiero chileno», concluyó, Pérez.
Sobre AVOS Tech
AVOS Tech es una de las cinco líneas de negocio de Prosegur. Su principal objetivo es asegurar la gestión eficiente de los procesos de negocio de sus clientes, aumentando su calidad y afianzando la sostenibilidad del negocio a través de las soluciones tecnológicas más avanzadas. En la actualidad, AVOS Tech es un socio tecnológico que cuenta con miles de empleados y está presente en España y Chile mediante una oferta de valor basada en BPO y un portfolio de software propio que responde a las necesidades de sus clientes desde una perspectiva End-to-End.
Para obtener más información visite www.avostech.com
