Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía de Atacama, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI y la SEBV de Carabineros intervinieron en las distintas diligencias de este caso.
La Fiscalía de Atacama, a través de su Unidad SACFI, llevó a cabo una inédita investigación en que de manera paralela se indagaron delitos de receptación de vehículos, estafa, contrabando, comercio clandestino y lavado de activos. Causa a cargo del fiscal Pedro Pablo Orellana, quien contó con el muy valioso apoyo a cargo de las diligencias de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI y la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros.
Respecto de esta causa, el fiscal de la Unidad SACFI, Pedro Pablo Orellana, indicó que a partir de los antecedentes que llegaron a la Fiscalía, luego que se detectaran los primeros casos de la circulación de autos clonados en Copiapó en agosto del año 2023, esta unidad especializada abrió una investigación penal y ordenó diligencias investigativas que permitieron reunir evidencia respecto de un imputado que se dedicaba a la receptación de vehículos robados en la zona central del país y que luego comercializaba en esta región. “Durante el trabajo indagatorio se pudo acreditar que el imputado, además, guardaba gran cantidad de cigarrillos de contrabando en su domicilio, motivo por el que fue detenido y formalizado en su oportunidad quedando bajo la cautelar de prisión preventiva. Posterior a ello, gracias a la función de las unidades especializadas de ambas policías se pudo establecer también la comisión del delito de lavado de activos frente a los bienes que el acusado adquirió con el dinero producto de la venta de la ilegal especie”, dijo Orellana.
PDI
En relación con esta causa, el jefe de la Brilac Copiapó, subprefecto Luis Valenzuela, indicó que detectives de esta unidad realizaron diligencias investigativas en coordinación con la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía de Atacama, que permitieron establecer a través de un trabajo de reconstrucción del proceso investigativo que el imputado se dedicaba al contrabando de cigarrillos.
“Por esta razón, las indagatorias posteriores se enfocaron en realizar un levantamiento patrimonial y un análisis tributario del imputado, a cargo de oficiales policiales de esta Brigada Especializada, logrando determinar una serie de bienes adquiridos con recursos provenientes del ilícito de contrabando, esto con el objetivo de dar una apariencia de legalidad a su patrimonio. Los antecedentes técnicos e informes policiales elaborados por la Brilac Copiapó, permitieron gestionar una orden judicial, la cual se materializó incautando una serie de bienes propiedad del imputado, tales como un departamento ubicado en Estación Central, dos camiones, un automóvil y 13 millones de pesos retenidos desde cuentas bancarias del imputado, identificando así un patrimonio del imputado superior a los 100 millones de pesos”, dijo Valenzuela.
SENTENCIA
De acuerdo con lo informado por el fiscal Pedro Pablo Orellana, el condenado, Ricardo Peña Díaz, fue sentenciado a cumplir la pena de 5 años, sanción que fue reemplazada por la libertad vigilada intensiva, además del pago de una multa de 143 millones de pesos y el comiso de distintas especies, entre ellas tres vehículos motorizados, 48 millones de pesos que el acusado guardaba en su domicilio y también un departamento ubicado en Santiago, bienes que adquirió con el dinero ilícito que reunía con la ejecución de los negocios a los que se dedicaba.
Este caso significa un precedente importante de desarticulación patrimonial, debido que el inmueble, vehículos y dinero incautado pasarán a integrar el patrimonio fiscal como medida de recuperación del dinero ilícito obtenido por los delitos acreditados.
